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사례

건강기능식품 모조품 유통 경로를 확인한 조사

의뢰인 A씨는 건강기능식품을 제조·판매하는 중소기업 대표로, 온라인 쇼핑몰과 홈쇼핑, PPL 등 다양한 판매 채널을 통해 브랜드를 성장시켜 왔습니다. 제품의 품질과 소비자 신..

반복되는 자금 누락의 원인을 확인한 기업 횡령 조사

의뢰인 A씨는 평택에서 부품 제조업을 운영하는 기업 대표로, 최근 1~2년 동안 매출은 꾸준히 증가했음에도 순이익이 기대에 미치지 못하는 상황을 겪고 있었습니다. 처음에는 경..

회사 자금을 유용한 임원, 기업 내부 횡령을 밝혀낸 조사

의뢰인 A씨는 경기도에서 중견 제조기업을 운영하는 대표로, 오랜 기간 안정적으로 회사를 경영해 왔습니다. 그러나 최근 회사의 재무 자료를 검토하는 과정에서 자금 흐름이 이전과..

회계 담당자의 1억 6천만 원 횡령, 기업 내부 비리를 밝혀낸 조사

의뢰인 A씨는 경기 용인시에서 20년 이상 금속 부품을 생산하는 제조기업을 운영하고 있는 대표입니다. 회사는 국내 거래뿐만 아니라 해외 수출도 꾸준히 이어오고 있었으며, 장기..

AI 개발 프로젝트 기밀 유출, 내부 직원의 산업기술 유출을 확인한 조사

의뢰인 A씨는 서울 마포구에서 IT 기업을 운영하는 대표로, 기존 데이터 관리 소프트웨어를 AI 기반 데이터 분석 소프트웨어로 고도화하는 대규모 개발 프로젝트를 약 1년 동안 진행..

거래처 유출 의심, 내부 영업직원의 경쟁사 정보 제공을 확인한 조사

의뢰인 A씨는 경기 안산시에서 제조 공장을 운영하는 60대 대표로, 다양한 부품을 조립하여 완제품을 생산·판매하는 사업을 수십 년간 운영해 왔습니다. 코로나19로 어려운 시기..

전직 핵심 개발자의 해외 이직, 기술 유출 가능성 점검 조사

의뢰 기업 A사는 특정 기술 분야의 연구개발을 중심으로 성장해 온 국내 중견기업입니다. 문제는 핵심 개발 인력으로 근무하던 B씨의 퇴사 이후 시작되었습니다. B씨는 개인적인 ..

임원의 부동산 이중매매 배임행위 조사

부동산 개발 회사 D사는 사업용 부동산 매입 과정에서 특정 임원이 회사 업무를 진행하는 과정에서 개인적으로 이익을 취하고 있다는 제보를 받았습니다. 그러나 관련 계약 과정이 복잡하..

장기간 재고 횡령 적발 및 증거 확보

제조 기업 M사는 매년 재고 실사 과정에서 재고 관리 담당자를 믿어 재고 부족에 대한 문제를 인지하지 못하고 있었으나, 최근 1-2년 사이 재고 부족 현상이 문제가 되고 있다는 것..

중국계 경쟁 기업의 기술 인력 스카우트 의혹 조사

국내 첨단 소재 제조 기업 A사는 핵심 연구 인력의 이직 움직임과 함께 해외 경쟁기업 관계자들의 접촉이 증가한다는 제보를 받았습니다. 그러나 내부적으로는 구체적인 증거를 확보하지 ..

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