부동산 개발 회사 D사는 사업용 부동산 매입 과정에서 특정 임원이 회사 업무를 진행하는 과정에서 개인적으로 이익을 취하고 있다는 제보를 받았습니다. 그러나 관련 계약 과정이 복잡하게 진행되어 사실 여부를 확인하지 못하고 있었고, 배임 여부 검토를 위해 바른세상 탐정사무소에 조사를 의뢰하였습니다.

바른세상 탐정사무소는 계약 진행 과정과 이해 관계인을 분석하고 관련 자료를 조사하였습니다.

조사 결과,

-부동산 매입 협상 과정 확인
-관계자 진술 및 자료 확보
-계약 흐름 분석
-이해 관계인 관계 확인
-자금 흐름 및 거래 정황 분석

등을 진행하였습니다.

조사 결과 해당 임원은 회사 명의로 매입을 추진하던 부동산 정보를 이용하여 제3자를 내세워 먼저 계약을 체결한 후, 이를 회사에 더 높은 가격으로 재매각하려 한 정황이 확인되었습니다. 회사는 확보된 자료를 토대로 법률 검토를 진행하였으며, 해당 임원의 배임 행위에 대한 민·형사상 책임을 추궁할 수 있는 근거를 확보하였습니다. 이를 통해 추가 손실 발생을 사전에 차단하고 회사 자산을 보호할 수 있었습니다.

내부 임원이 연루된 사안이라 접근이 어려웠지만, 객관적인 자료를 통해 사실관계를 명확히 확인할 수 있었습니다.